Noem 4 soorten klanten die een hoger witwasrisico of risico op financiering van terrorisme met zich mee kunnen brengen?

  • 1. Ondernemingen waarvan in de praktijk is gebleken dat ze mogelijk als dekmantel voor criminele activiteiten kunnen fungeren
    2. Horeca ondernemingen
    3. Ondernemingen die handelen in drugs gerelateerde producten
    4. Schildersbedrijven en bouwbedrijven

    Rapporteer Plaats commentaar
    0
Startpagina / Flashcards / noem-4-soorten-klanten-die-een-hoger-witwasrisico-of-risico-op-financiering-van-terrorisme-met-zich-mee-kunnen-brengen